秉扬科技：董事会秘书工作细则

证券代码:836675 证券简称:秉扬科技 公告编号:2022—058

攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一， 审议及表决情况

日前，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于修订，制定公司内部治理制度的议案》中修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会秘书工作细则》，该议案无需提交股东大会审议。

二， 制度的主要内容，分章节列示:

第六章 附则第十六条 本细则未尽事宜，应当依照有关法律，法规，规范性文件和《公司章

程》的规定执行，本细则如与法律，法规，规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律，法规，规范性文件和《公司章程》的规定执行第十七条 本细则所称以上，内，含本数，超过不含本数第十八条 本工作细则自董事会审议通过之日生效实施，修改时亦同第十九条 本工作细则由董事会负责解释

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会2022年3月18日

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